1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、本报告经公司2024年3月28日召开的第三届董事会第五十七次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

　　4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　2023年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东净利润为8,670,405千元，中国中冶本部未分配利润为5,973,377千元。公司拟以总股本2,072,362万股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.72元(含税)，共计现金分红人民币1,492,101千元，剩余未分配利润人民币4,481,276千元用于公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占2023年度中国中冶合并报表归属于上市公司股东净利润的17.21%，较上年度提高0.47个百分点。

　　2023年我国全年钢产量约为10.2亿吨，与上年基本持平，下游需求主要为以房地产和基建为主的建筑业，以及以机械、汽车、家电、船舶等为主的制造业。受房地产投资持续下行影响，整体用钢需求弱于往年，新建绿地钢铁项目大幅减少。在双碳政策背景下，钢铁行业不断加大绿色化智能化升级改造投资，智能制造、低碳环保、循环经济、工业互联网等新理念、新技术加快应用，产品升级、节能减排、切换新动能及智能生产等方面的市场需求迅速增加，推动冶金建设行业发展进入新时期，行业企业呈现设计建造运维一体化加速推进、绿色低碳技术创新多路并进的新局面。

　　2023年，全国建筑业总产值31.6万亿元，同比增长5.8%，建筑业正在从依靠投资拉动增长模式转向依靠内需拉动的高质量增长模式。基建投资仍然是经济稳增长的重要抓手，在专项债持续发行和万亿特别国债的有效带动下，基建投资继续保持稳定。政策层面推进保障性住房建设、“城中村”改造、“平急两用”公共基础设施“三大PG电子麻将胡了工程”等，一批补短板、强功能、利长远、惠民生的重大项目有序开启，新基建建设加快推进经济转型升级，以人工智能、物联网、工业互联网及对传统基础设施的数字化改造、新型城市建设所需要的升级产业为代表的新型基础设施建设市场份额逐步扩大，为建筑企业转型发展创造全新机遇。

　　在海外市场方面，经济全球化总的趋势没有发生改变，以全球产业链重构为重要特征和影响因素的经济全球化发展进入到了新的阶段。2023年，我国成功举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，宣布中国支持高质量共建“一带一路”八项行动，明确了新方向、开辟了新愿景、注入了新动力。未来，“一带一路”行动将继续助力共建国家完善基础设施、推动互联互通、改善民生福祉、增强发展动能，为我国“走出去”企业参与国际合作带来广阔的空间和巨大的潜力。

　　在资源开发领域，后疫情时代全球经济艰难前行，全球供应链产业链受持续冲击发生结构性调整，区域化、本土化趋势加快，制造业格局加速转变pg娱乐电子游戏，全球矿业发展面临不确定性和不平衡性。从供需方面看，全球矿产资源新增储量、产量、消费量继续明显分化，钢铁供需双降，铜供给增长不及需求，锂、钴、镍等战略性新兴矿产供需缺口持续缩小。从贸易方面看，全球主要矿产品贸易量总体减少，但战略性新兴矿产贸易量增加。从价格方面看，2023年总体呈现先扬后抑、震荡下滑态势，但不同金属品种走势明显分化，镍价全年持续震荡下滑，铜价和铅价在较高价格区间震荡，锌价上半年下跌、下半年在2,500美元/吨附近小幅震荡。伦敦金属交易所镍、铜、铅、锌2023年末价格分别是16,375美元/吨、8,464美元/吨、2,035美元/吨、2,640美元/吨，较年初分别下跌47%、上涨2%、下跌13%、下跌13%；2023全年均价分别为21,487美元/吨、8,485美元/吨、2,137美元/吨、2,650美元/吨，较上一年度分别下跌18%、4%、1%、23%。

　　在新型硅基材料领域，电子级多晶硅等高端硅基材料是制备集成电路的关键基础材料。国内高端硅基材料产业起步较晚，对高纯度产品质量的过程管控、工艺技术路线及检测分析方法等基础性研究有待加强。受多种因素影响，较长时间以来，高端硅基材料依赖进口，制约了我国集成电路、电子元器件产业的发展。2023年4月，工业和信息化部印发第一批行业标准制修订和外文版项目计划，涉及《区熔用多晶硅材料》《电子级乙硅烷》《半导体材料掺杂用扩散膜》等众多新产业标准项目。随着我国电子信息化产业的快速发展，预计未来高端硅基材料需求量也会持续大幅增长。

　　公司PG电子麻将胡了工程咨询与技术服务、核心装备与钢结构、生态环保与运营等特色业务所处行业近年来整体呈现高质量发展态势，为公司带来新兴市场机遇。

　　在PG电子麻将胡了工程咨询与技术服务领域，建筑PG电子麻将胡了工程行业进入高质量发展阶段为PG电子麻将胡了工程咨询、技术服务等细分领域提供了充分的市场机遇，行业正努力形成精准化服务、信息化支撑、规范化运营、国际化拓展的发展新格局。近年来，国家发布多项政策支持和促进检验检测认证业务的健康有序发展，努力推动到2025年基本建立适应高质量发展需要的检验检测体系，形成一批检验检测高技术服务业集中连片发展的特域，培育一批具有国际影响力的检验检测知名品牌，检验检测行业面临有利发展机遇。PG电子麻将胡了工程监理业务方面，行业规模和经营范围不断扩大，行业企业转型升级速度持续加快，逐步向上下游拓展业务，提供全过程、多元化的综合咨询服务，呈现高质量发展态势。

　　在核心装备与钢结构领域，随着国家钢铁产业供给侧改革的深入，传统冶金专有装备市场持续萎缩。与此同时，为实现钢铁企业超低排放，助力国家实现双碳目标，钢铁企业环保装备升级改造需求不断增加，推动环保、低碳、技改、智能化成为未来装备产业发展的主要趋势。在国家相关产业政策的推动下，“十四五”期间我国钢结构建筑市场将快速增长，公用及民用钢结构建筑需求持续上升，预计到2025年我国钢结构产量将达到1.35亿吨，由此带来的新兴市场机遇大幅增加。

　　在生态环保领域，生态环保行业作为典型的政策导向型行业，随着国家及地方支持性政策法规的陆续出台和日趋完善，市场规模不断扩大、市场空间加速释放。根据中国环境保护产业协会发布的《加快推进生态环保产业高质量发展，深入打好污染防治攻坚战，全力支撑碳达峰碳中和行动纲要(2021-2030年)》，明确到2025年生态环保产业营业收入年复合增长率不低于10%，黑臭水体治理、农村生活污水处理、固废污染防治以及环保监测等细分领域将迎来新的发展契机，至2025年行业营收有望突破3万亿元。

　　2023年，全国房地产开发投资11.1万亿元，较2022年下降9.6%，其中，住宅投资8.4万亿元，下降9.3%。房地产开发企业房屋施工面积838,364万平方米，比上年下降7.2%。房地产企业到位资金同比下降13.5%。房地产市场供求关系发生重大变化，行业企业面临流动性危机。房产销售持续趋弱，行业整体进入规模平稳、杠杆率下降的通道。在新的供求关系下，中央及地方不断出台优化调整房地产政策，力促房地产市场平稳发展。住房和城乡建设部和金融监管总局联合印发通知，要求各地建立城市房地产融资协调机制，提出实施房地产项目白名单制度，精准支持项目合理融资需求；同时，部分城市也相继发布调整优化房地产政策，加大首套房和改善性住房政策支持力度。为适应房地产市场供求关系发生变化新形势，预计2024年各地楼市政策将进一步优化调整，随着相关政策的加快落地，以及“三大PG电子麻将胡了工程”的推进对投资和开工形成的有力支撑，房地产行业的有利因素预计逐步增加，房地产市场有望逐步实现筑底企稳。

　　冶金建设业务是公司“一核心两主体五特色”业务体系中的“核心”，是公司传统核心主业。作为新中国冶金工业的奠基者，公司在冶金建设领域具有独占鳌头的核心技术优势。2023年，公司有序推进“181”攻关计划，加快核心工艺流程、绿色发展、智能制造领域核心关键技术的研发，持续巩固冶金建设国家队的行业龙头地位，笃实引领行业绿色、低碳、智能、高效发展。报告期内，公司冶金建设业务继续在市场中保持绝对引领地位，基本包揽国内大型冶金建设项目，充分显示国家队的领先实力，公司“超强核心竞争力的冶金建设运营最佳整体方案提供者”的市场地位得到进一步彰显。

　　在国内市场，公司在报告期内成功研发具有完全自主知识产权的气基直接还原炼铁装置，填补了直接还原铁热装热送技术国内空白，并在山西晋钢冶金试验基地热试成功；自主设计制造世界唯一5,600毫米厚板轧机成套设备，成功供货河南安钢宽厚板项目，打破国外供货商垄断局面；成功研发国家级跨行业跨领域工业互联网平台，携手日照钢铁打造2,000万吨级全流程智能制造示范工厂；中标全球最大规模的烧结机项目——宝武新余钢铁720m2烧结机PG电子麻将胡了工程项目；中标达钢带式焙烧球团PG电子麻将胡了工程，取得公司在该领域业绩的重大突破；有色金属PG电子麻将胡了工程领域，中标新疆火烧云铅锌矿60万吨/年冶炼PG电子麻将胡了工程EPC项目，该项目建成后将成为截至目前世界年产量最大的氧化铅锌矿冶炼项目。

　　在海外市场，公司积极抢抓全球钢铁转型窗口期，加大“走出去”步伐，市场开拓取得重要突破，成功签约孟加拉国安瓦尔综合钢厂有限公司160万吨联合钢厂项目，该项目建成后将成为南亚地区标杆性钢铁绿地项目；成功签约印尼MMP高冰镍冶炼EPC项目，进一步夯实了公司在全球红土镍矿冶炼领域的行业领先地位，核心竞争优势再次彰显。

　　近两年，房建和市政基础设施建设业务收入占公司收入的比重超过70%，是公司两大主体业务。公司凭借在钢铁冶金领域积累的综合优势成功转型，持续不断加大房建和基础设施投资建设力度。着重以卓越的科研、勘察、设计、建设能力为依托，主动融入和服务国家发展战略，在京津冀、长三角、珠三角、长江中游及成渝城市群等经济热点区域集中发力，持续集聚技术、建设实力，在房建和市政基础设施建设领域取得骄人成绩，中高端项目比例稳步提升。报告期内，在长三角地区，公司中标全球旗舰、中国首发的上海乐高乐园度假区主题乐园项目，成功实现国际顶级主题乐园品牌“大满贯”；在华中地区，承揽国内单炉规模最大机组生活垃圾焚烧发电PG电子麻将胡了工程——武汉新洲循环经济产业园再生资源发电中心项目，中标武汉项家汊湖北片区综合开发项目，武汉阳逻五一湖、干汊湖流域EOD导向片区开发项目；在首都经济圈，中标北京轨道交通22号线燕郊车辆基地上盖和神威片区综合开发项目；在雄安新区，成功签约雄安首个城市商业综合体国贸中心项目；在粤港澳大湾区，成功签约广州空港中央商务区会展中心二期项目，中标广州白云国际机场三期扩建PG电子麻将胡了工程；在东北老工业基地，中标沈阳和平湾生态科创示范区项目等百亿级项目，在热点区域的竞争实力显著增强。在海外市场，公司在“一带一路”共建国家市场持续发力，中标几内亚议会大厦项目，新签柬埔寨环海铂莱国际酒店等多个高端房建项目,公司海外影响力进一步提升。

　　本公司房建和市政基础设施建设近2年营业收入及占PG电子麻将胡了工程承包收入总额的比重情况如下：

　　矿产资源业务是公司“一核心两主体五特色”业务体系中最重要的特色业务之一。作为国家确定的重点资源类企业之一，本公司目前从事的资源开发业务主要集中在镍、钴、铜、铅、锌等金属矿产资源的勘探、选矿、冶炼等领域，所产氢氧化镍钴、粗铜、锌精矿、铅精矿等产品绝大部分稳定运回国内销售给下游精炼加工的客户。2023年，本公司紧紧围绕“增资源、增储量、增产量、保安全、降成本”的发展目标，努力提升自身矿产资源的开发及运营水平，一方面在确保安全和环保零事故的前提下，积极稳妥应对市场环境变化，坚持“快挖快卖、满产满销”的经营方针，保持超产盈利，三座在产矿山合计实现归属中方净利润12.14亿元；另一方面，以勘查找矿为重点，以“就矿找矿”为原则，以内部协同为依托，以外部合作为保障，不断加大风险勘探和边深部找矿勘探投入，取得重大找矿突破，揭示巨大找矿潜力。

　　报告期内，该项目估算保有镍资源量126万吨、钴资源量14万吨，生产氢氧化镍钴含镍33,604吨、含钴3,072吨，全年平均达产率103%；销售氢氧化镍钴含镍34,122吨、含钴3,086吨，实现营业收入38.75亿元、归属中方净利润10.27亿元。

　　报告期内，该项目估算保有铜资源量184万吨，全年生产粗铜17,042吨，完成年度计划的106%，销售粗铜17,804吨，实现营业收入12.22亿元、归属中方净利润0.71亿元。同时，275万吨/年采选扩规模PG电子麻将胡了工程历时11个月完成建设，并经试车、试生产后，于2024年1月9日投产，预计2024年实际采选矿石量将再上一个新台阶，确保最初年产2万吨粗铜的设计冶炼产能得到全面释放。

　　报告期内，该项目估算保有铅资源量33万吨、锌资源量69万吨，全年完成采矿量51.5万吨，平均达产率103%，生产铅精矿含铅7,838吨、锌精矿含锌41,295吨，销售铅精矿含铅8,737吨、锌精矿含锌41,198吨，实现营业收入6.03亿元、归属中方净利润1.14亿元。

　　报告期内，该项目S1矿段短时间内先后完成详查报告、勘探报告，以及相应的专家论证和报告的修改完善，共计探获铜资源量378万吨，铜平均品位0.302%。本公司将继续开展锡亚迪克铜矿项目边深部勘查找矿工作，并科学开展项目开发可行性研究。

　　报告期内，该项目已启动西矿区补充勘探，争取进一步提高西矿区资源级别，增加资源量，推动该项目铜资源量在1,108万吨的基础上得到进一步增长。本公司正在与阿富汗临时政府就文物保护和项目开发方案等进行沟通协商，计划加快推进可行性研究、进矿道路建设等前期准备工作，积极创造有利条件，改善项目投资效果，确保尽早与阿临时政府共同推动项目取得实质性进展。

　　公司将多晶硅等新能源材料生产作为重点培育和布局的战略新兴业务之一。公司下属洛阳中硅高科技有限公司（简称“中硅高科”）坚持以“硅业报国”为己任，发挥在多晶硅研发制造领域数十年的经验与优势，坚持走自主创新、产业发展、优化提升的循环促进道路，成为多晶硅产业的技术突破者。目前中硅高科正在实施的电子信息材料转型升级项目，是填补国内高端硅基材料空白的“进口替代”项目。该项目技术来源于中硅高科承担的国家工业强基PG电子麻将胡了工程、郑洛新自主创新示范区重大专项等成果，多项成果经过鉴定达到国际领先水平，发展前景广阔。主要产品包含电子级多晶硅、高纯四氯化硅、电子级四氯化硅、电子级三氯氢硅、电子级二氯二氢硅、电子级六氯乙硅烷和电子级TEOS以及电子特气、前驱体材料等产品。公司将继续践行“担国家责任，补行业短板”的企业使命，依托硅基材料制备技术国家PG电子麻将胡了工程研究中心，积极搭建“自主创新+合作开发”的复合型创新体系，形成区熔级多晶硅、硅基电子特气、硅基功能材料三大产品集群。加快推进转型升级项目，提升产业配套能力，努力打造成为我国重要的电子功能材料创新中心和生产基地。

　　报告期内，中硅高科累计生产多晶硅2,872吨，销售2,589吨，生产和销售硅基材料新产品14,142吨，实现销售收入5.55亿元（其中新产品销售额2.3亿元），实现净利润2.23亿元。截至报告期末，项目二期第一批9种产品已经开工建设，预计2024年一季度全部竣工投产。

　　公司将科技创新、工艺升级、数字赋能等作为发展新质生产力的核心要素，全面融入国家创新体系，努力构建新业态新模式，积极布局新领域新赛道，提升自身产品和服务的附加值，增强抵御市场风险的能力，打造第二增长曲线年特色业务总体经营情况

　　公司在PG电子麻将胡了工程咨询与技术服务领域，继续发挥高端咨询引领+设计创新的核心优势，聚焦高端服务市场，锚定以氢冶金、数字智能、低碳发展、新型储能为代表的绿色化和智能化定位，打造行业领先和特色化发展之路。坚持全过程咨询向高端化、系统化、特色化方向发力，将极致能效、绿色低碳、智能制造技术植入项目，构筑专业领域新标杆。

　　其中，检验检测业务作为公司的重要特色业务，具有资质全、专业特色突出、社会认知度高的独特优势，在检验检测业务领域的资质能力覆盖建设PG电子麻将胡了工程、水利、铁路公路交通、石油化工、电力煤炭能源等工业与民用建筑各领域，是目前国内土木PG电子麻将胡了工程领域最全最强的综合性检验检测企业之一。公司拥有国家工业建构筑物质量安全监督检验中心、国家钢结构质量监督检验中心和国家建筑钢材质量监督检验中心三个国家级质检平台，以及一个冶金环境监测中心，拥有检测参数6,000余项，成功塑造了“中冶咨询”“中冶检测”等特色品牌。报告期内，公司承揽了北京市地区管理委员会文物监测及监测设备维护及人工巡检、涿州污水处理厂灾后复工重建项目房屋结构鉴定技术、土耳其胡努特鲁电厂地震后建构筑物安全检测等多项技术服务项目，以及北京轨道交通22号线号线检测评估项目，武汉轨道交通11号线号线等PG电子麻将胡了工程监理项目，为国内外重大PG电子麻将胡了工程和突发公共事件贡献了中冶方案与智慧。

　　核心装备与钢结构业务为公司冶金建设国家队的“硬支撑”，业务板块以下属多个核心制造基地为主要依托载体，业务范围主要包括冶金装备核心制造和总装集成，超高层、市政、桥梁、海洋等高端钢结构，复杂工业钢结构，住宅产业化，装配式住宅等的构件制造业务。

　　公司装备制造类板块以冶金装备为主，拥有中冶赛迪装备基地、中冶陕压装备基地、中冶长天重工基地、中冶南方装备基地等多个核心制造基地，其产品涵盖烧结球团、炼铁炼钢、铸造轧钢等冶金主要工艺关键设备，广泛应用于国际国内大型钢铁PG电子麻将胡了工程项目，业务紧跟国家钢铁行业布局调整和产业升级步伐，以节能环保、绿色制造、智能制造为突破点，充分发挥核心制造基地研发中试、核心制造、总装集成三大功能定位，不断推进核心技术的产品化和产业化，实现核心装备高端供给。报告期内，公司签订了目前世界最厚直弧型特厚板坯连铸机项目——龙腾集团电炉绿色化技术改造6号特厚板坯连铸机PG电子麻将胡了工程总包合同，中标酒钢炼钢连铸及宽厚板PG电子麻将胡了工程总包项目，中标阿联酋DANA钢铁1380六辊轧机项目、蒂森法国公司生产设备制造项目等；另外，公司下属中冶宝钢技术设计制造的“中冶重机”品牌260吨电驱铁水车，已完成整车制造、测试，顺利下线，成为国内冶金大物流装备制造绿色化、低碳化的新案例。

　　公司在钢结构综合技术方面处于国内领先地位，具备集研发、设计、制造、安装、检测、监理为一体的全产业链整合优势。报告期内，公司顺应国家基本建设对发展钢结构业务的要求，紧抓城镇化建设的市场机遇，持续打造“中冶钢构”统一品牌，成功承揽了铁路汕头站及站区钢结构PG电子麻将胡了工程项目、西部（重庆）科学城科学会堂项目金属屋面PG电子麻将胡了工程、怀柔国家实验室科研办公及配套PG电子麻将胡了工程（一期）PG电子麻将胡了工程钢结构、上海市胸科医院心胸疾病临床医学中心项目、北京大学第三医院崇礼院区二期钢结构PG电子麻将胡了工程、北京新国展二期项目西区金属屋面、桂林国际会展中心项目一期PG电子麻将胡了工程钢结构、台州国际博览中心项目（会议中心、商业中心）金属屋面PG电子麻将胡了工程等高层、场馆、工业及交通类高端钢结构PG电子麻将胡了工程。未来，公司将继续发挥在钢结构领域的技术优势，以高端钢结构产品为目标市场精准发展，努力成为国内技术领先的钢结构PG电子麻将胡了工程承包企业。

　　公司依托“中国中冶”品牌优势和专业技术研究院的领先专业技术优势，紧盯绿色低碳发展的有利时机，在生态环保与运营领域持续发力，构建了包括规划咨询、研发设计、投资开发、装备制造、PG电子麻将胡了工程建设、运营管理、投融资服务等在内的环保全产业链，业务范围涵盖污水处理、河道整治、垃圾焚烧、清洁能源、土壤治理、矿山修复、生态城市、美丽乡村等诸多领域。

　　报告期内，公司成功签约青州市东南部污水处理厂建设及雨污分流改造PG电子麻将胡了工程BOT项目、西安市昆明池环北池生态治理PG电子麻将胡了工程EPC总承包合同、西安市泾河新城光伏新能源产业园项目（一期）配套废水处理设施EPCPG电子麻将胡了工程合同、咸阳市泾河新城第一污水处理厂项目EPCPG电子麻将胡了工程合同；中标国内单炉规模最大机组、武汉市规划在建最大规模的生活垃圾焚烧发电PG电子麻将胡了工程——武汉新洲区循环经济产业园（固体废物综合处置基地）再生资源发电中心项目。未来，公司将继续发挥专业化平台公司作用，着重锻造核心技术优势，加快打造生态环保相关领域原创技术“策源地”和现代产业链“链长”，积极塑造“中冶环保”品牌，努力实现综合实力进入全国行业前列，引领生态环保产业高质量发展。

　　本公司特色业务各细分行业近2年营业收入及占特色业务收入总额的比重情况如下：

　　公司是国务院国资委首批确定的以房地产开发为主业的中央企业之一，近年来围绕转型升级持续提升综合地产业务的核心竞争力，成功打造了具有业界影响力的“中冶置业”品牌。报告期内，为积极应对房地产行业风险，公司综合地产业务一方面继续贯彻“坚持稳健发展、化解存量风险”的决策部署，另一方面全面落实“周转快、成本低、品质优、利润高”的开发理念，“一项一策”分级分类管控，加快开发周转；同时，深入研判房地产市场供求关系和城镇化格局等重大趋势性、结构性变化，清醒认识当前面临的机遇与挑战，主动优化经营思路，聚焦重点地区精耕细作，加快向新发展模式过渡，探索开发与运营结合、一元与多元补充、短期与长期兼顾、轻资产与重资产搭配、市场手段与政策优势并重的发展道路，一体提升产品力、服务力和品牌力，尽快适应房地产开发从商品到民生的属性变化，兼顾“保民生”和“提品质”的双重目标，积极参与保障性民生建设PG电子麻将胡了工程及城中村改造，发挥央企地产优势，走效益优先、规模适度的品质化发展道路。

　　报告期内，公司分类施策、分城施策，继续实施以长三角、珠三角、京津冀环渤海为重点发展区域并辐射全国的战略布局，2023年共获取2个商品房项目，共计2宗地块，占地面积10.2万平方米，计容建筑面积15.9万平方米。2023年，公司房地产开发投资金额为112.86亿元，同比降低61.02%；施工面积810.52万平方米，同比降低10.92%；其中新开工面积155.54万平方米，同比降低17.71%；竣工面积113.33万平方米，同比降低69.45%；签约销售面积63.07万平方米，同比增长31.36%；签约销售额103.89亿元，同比增长11.35%。

　　1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况（1）

　　注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。

　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，本公司实现营业收入633,870,422千元，同比增长6.95%；实现利润总额13,764,772千元，同比减少10.57%；实现归属母公司股东的净利润8,670,405千元，同比减少15.63%。

　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第三届董事会第五十七次会议于2024年3月28日在中冶大厦召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

　　本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第三次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第三次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　同意中国中冶2023年计提应收账款、长期股权投资、固定资产等减值准备共计人民币89.5亿元并根据监管要求对外披露。

　　本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　1.同意以公司总股本20,723,619,170股为基数计算，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.72元（含税），共计现金分红人民币149,210万元。

　　五、通过《关于中国中冶2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

　　六、通过《关于聘请2024年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》

　　1.同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计、半年度财务报告审阅主审所。

　　2.同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内控审计会计师事务所。

　　3.同意将本议案提交公司2023年度股东周年大会审议，并提请股东大会授权董事会决定审计酬金。

　　本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第三次会议事前认可，同意提交董事会审议。（三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　2.同意将《中国冶金科工股份有限公司董事会2023年度工作报告》提交公司2023年度股东周年大会审议。

　　截止2023年12月31日在任的公司董事、监事2023年度薪酬方案如下表：

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　批准《中国中冶2023年度社会责任报告暨ESG（环境、社会与管治）报告》。

　　本议案已经公司董事会可持续发展委员会2024年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　批准《中国冶金科工股份有限公司关于A股募集资金2023年存放与实际使用情况的专项报告》。

　　同意公司以不超过人民币105,339万元A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过一年。

　　同意公司以人民币19.86亿元H股闲置募集资金继续用于暂时补充海外PG电子麻将胡了工程项目流动资金，期限一年。

　　1.同意中国中冶总部向中国银行间市场交易商协会申报注册非金融企业债务融资工具(TDFI)，在接受注册通知书的有效期内择机分期发行。决议自股东大会审议通过之日起至证监会核准发行批复的有效期止。

　　2.同意中国中冶总部通过上海证券交易所向中国证券监督管理委员会申请“储架”公司债券额度不超过150亿元（含），在额度有效期内择机分期发行。

　　3.提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司总裁办公会根据股东大会的决议及董事会授权处理上述债券注册发行计划内的具体发行相关事宜，包括但不限于发行方案、发行文件、设立专项账户、发行后续管理等事项。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　2.依据中国中冶与五矿财务公司开展金融业务关联交易预估总额情况，同意五矿财务公司向中国中冶及其下属子公司2025-2027年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：

　　注：（1）包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、担保、保函、开立信用证等，含已发生应计利息。

　　（3）包括但不限于提供咨询、结算、网上银行、投资、信用证、委托贷款、担保、票据承兑、保函等服务。

　　本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

　　本议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议事前认可，同意提交公司董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　十五、通过《关于中国中冶与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

　　本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

　　本议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议事前认可，同意提交公司董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　十六、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2023年年度风险持续评估报告的议案》

　　同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2023年年度风险持续评估报告》

　　本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

　　本议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议事前认可，同意提交公司董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　同意提请股东大会授予董事会发行股份的一般性授权，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将发行股份有关具体事宜授予董事长办理。

　　（一）在符合下文1、2及3段所列条件的前提下，无条件授权董事会行使公司所有权限，单独或同时配发、发行或处理新增的A股及/或H股及/或优先股股份等事宜，以及就该等事项订立或授予发售建议、协议、购股权或转股权：

　　1.除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议、购股权或转股权，而该发售建议、协议、购股权或转股权可能需要在有关期间结束时或之后进行或行使外，该授权不得超过有关期间；

　　就本决议案而言，“有关期间”指由本决议案获通过之日起至下列最早日期止的期间：

　　（3）公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或修订本决议案所赋予董事会的授权的当日。

　　2.董事会拟配发、发行或处理，或有条件或无条件同意配发、发行或处理的（a）A股及/或H股的数量，（b）优先股（按初始模拟转股价格计算表决权恢复后对应的A股及/或H股数量）不得超过于本决议案获通过之日公司已发行的A股及/或H股各自股份总数的20%；

　　3.董事会仅在符合不时修订的中国法律法规、公司证券上市地上市规则及任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则，并在获得中国证券监督管理委员会及其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述授权。

　　（二）待董事会根据本决议配发、发行及处理股份后，授权董事会就该等配发、发行及处理在其认为有必要时批准、签署及处理，或促使签署及处理所有文件、契据及事宜，其中包括（但不限于）决定发行规模、发行价格、发行募集资金的用途、发行对象、发行地点及时间、分次发行安排、向相关部门提出所有必要的申请、订立任何协议,在中国境内、中国香港相关监管部门完成所有必要登记和备案。

　　（三）授权董事会根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成后公司股本结构等的实际情况适时对《公司章程》做出其认为适当及必要的相应修改，以反映公司新的股本结构和注册资本，以及采取任何其它所需的行动和办理任何所需手续（包括但不限于取得相关监管机构的批准，以及办理工商登记备案手续等）以实现依据本决议案所实施的股份发行行为。

　　（四）为提高决策效率，提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将发行股份有关具体事宜授予董事长办理。

　　1.同意中国中冶及其所属子公司2024年度提供不超过人民币424.5亿元的担保。

　　2.同意在2024年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

　　3.同意本次担保计划有效期自公司2023年度股东周年大会批准之日起至公司2024年度股东周年大会召开之日止。

　　4.同意将本议案提交公司2023年度股东周年大会审议，同时提请股东大会授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。

　　1.同意公司及所属子公司发行200亿元资产证券化产品，可根据需求分期发行，基础资产包括但不限于应收账款、基础设施资产、商业不动产、项目股权、收益权、供应链应付产品等符合监管机构要求的资产。

　　2.同意公司及所属子公司为发行200亿元资产证券化产品提供增信，具体方式为提供流动性差额支付承诺函等形式。

　　3.提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司总裁办公会处理上述资产证券化业务计划范围内的产品发行事宜，包括发行主体、发行品种、基础资产、交易结构和增信措施等。

　　本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第三次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　二十二、通过《关于设定2025年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》

　　1.同意中国中冶2025年与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：

　　2.同意中国中冶与中国五矿续签有效期为2025年1月1日至2025年12月31日的《综合原料、产品和服务互供协议》。

　　3.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露相关日常关联交易事项的公告。

　　4.同意在本议案经香港联交所审核完毕后将本议案提交公司2023年度股东周年大会审议。

　　本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

　　本议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议事前认可，同意提交公司董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　1.同意中国中冶以所持中冶（贵州）建设投资发展有限公司（以下简称“中冶贵州”）60%股权向中国五冶集团有限公司（以下简称“中国五冶”）以非公开协议方式增资，增资额以中冶贵州2023年12月31日为基准日的净资产审计和评估值为基础确认。中国五冶其他股东同比例增资，增资完成后，中国中冶持有中国五冶股权比例仍为98.58%。

　　2.中国中冶向中国五冶增资完成后，同意中冶交通建设集团有限公司（以下简称“中冶交通”）将所持中冶贵州40%股权以非公开协议方式转让至中国五冶，转让价格原则上以中冶贵州2024年9月30日为基准日的净资产审计和评估值为基础确认。

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